Бaнкoвскиe учрeждeния oбяжут прoвeрять клиeнтoв, кoтoрыe oсущeствляют дeнeжныe пeрeвoды нa сумму, рaвную иначе прeвышaющую 30 000 гривeн, бeз oткрытия счётa. Эту нoрму прeдлaгaют дoбaвить в Зaкoн Укрaины "Прo банки и банковскую инициативность". Такое постановка содержится в законопроекте с безбожно длинным названием "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным как следует, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Клеймящий по сайту Верховной Рады, инициатором законопроекта является премьер-министр-министр Украины Володюка Гройсман, документ был зарегистрирован в парламенте 19 декабря и еще спустя день был подан получи и распишись рассмотрение в профильные комитеты.
В соответствии с нормами действующего законодательства, напомним, контролю со стороны государства в (данное что подлежат только лишь платежи от 15000 гривен. Что-нибудь сулит такое новшество про турагентств, которые любят приводить в исполнение оплаты туроператору никак не через расчётный документ, а от имени туриста, и скрытничать их от финмониторинга, осуществляя оплаты частями в области 14900 гривен? Начальник консалтинговой компании "Блакитна Хвиля" Нинура Козенко после изучения законопроекта отмечает: предлагаемую норму придётся доделать, потому что возлюбленная предполагает изменение не менее в одном законодательном акте. А жрать ещё закон № 1702, тот или иной называется так но, как и новый билль, где тоже ладно речь об обязательной идентификации клиента, осуществляющего кредитно-денежный перевод на сумму 15 тыс. гривен и вне. Поэтому, скорее не (более, данную норму придётся доделать, и немедленного вступления её в силу считать не стоит. А с учётом того, чисто данная законодательная начинание исходит от Кабмина, разумеется, что скорее итого она будет принята.
И с принятием такого склада нормы, по мнению Нины Козенко, до сего часа больше усугубятся серые схемы ведения бизнеса — как бы то ни было агентствам проще разобщать платёж на части согласно 29900 гривен, а приставки не- по 14900. "Пускай бы в случае невыполнения со стороны туроператора своих обязательств туристу хорошего понемножку очень сложно снаушничать сам факт наличия такого платежа. Тутти претензии будут сделано к турагентству", — в стоит на повестке дня раз напоминает консультант. Также Нина Козенко напомнила, а уход к таким схемам чреват и прочими последствиями. Возьмем, никто не отменял инструкцию № 148 Нацбанка. Возлюбленная предусматривает ограничение размера оплаты со стороны турагента-физлица на брата туроператору суммой в 10 000 гривен получи и распишись протяжении дня. А в случае превышения этой предельной средства — штраф с 1700 до 17000 гривен.
